ITABAIANINHA: POLÍCIA FEDERAL DEFLAGRA OPERAÇÃO QUE INVESTIGA FRAUDES ENVOLVENDO O AUXÍLIO EMERGENCIAL
A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quinta-feira, 2, um mandado de busca e apreensão no município de Itabaianinha, expedido pela 7ª Vara Federal da Justiça em Sergipe.
A ação policial tem com o objetivo combater fraudes no pagamento do auxílio emergencial.
A investigação teve início no mês de abril deste ano, a partir da análise das informações registradas na Base Nacional de Fraudes ao Auxílio Emergencial (BNAFAE), que resultou na identificação de desvio de valores em 11 contas digitais do auxílio emergencial. De acordo com a PF, o montante desviado foi de R$ 7.500.
Conforme apurado, o investigado criava contas falsas em nome de terceiros, no aplicativo "CAIXA TEM", em seguida, gerava boletos bancários que eram pagos com os valores desviados, tendo as contas bancárias do próprio suspeito como destinatárias final dos recursos.
Além do mandado de busca e apreensão, a Justiça determinou o bloqueio dos valores ilicitamente obtidos, a fim de possibilitar o ressarcimento das vítimas.
O alvo da operação é suspeito da prática de crime de estelionato e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem superar 16 anos de reclusão, além do pagamento de multa.
O substantivo inglês “PAYBACK” significa retorno, acerto de contas, em referência a ação estatal desencadeada para recuperar e responsabilizar o autor do crime investigado.
